Правила AML

Данная политика направлена на выявление транзакций связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а так же иной противозаконной деятельности. Для определения таких транзакций обменный сервис paywallet.cc использует сервис GetBlock. В случае если AML риск по транзакции превышает значение 70% и выше, сервис оставляет за собой право:

• Приостановить выполнение заявки;
• Запросить у пользователя фото или видео с документом, подтверждающим личность пользователя;
• Запросить у пользователя Скрин из ЛК кошелька вывода криптовалюты;
• Заблокировать аккаунт и любые операции, связанные с пользователем, передать в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы по месту регистрации Сервиса;
• Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента;
• Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен или перейти на другие реквизиты, после полной проверки службой безопасности Сервиса, если удалось проверить легальное происхождение средств пользователя;
• Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента
• Запрашивать у пользователя иные материалы и документы касающиеся обмена.

В случае если пользователь не предоставляет запрошенную информацию и не отвечает на запросы сервиса в течении 6 календарных месяцев, удержанные средства не возвращаются.